Antiriciclaggio e controlli negli studi professionali: dalla teoria alla pratica

I commercialisti di Pescara alla prova il 12 aprile. Appuntamento gratuito presso la Sala conferenze dell’ODCEC Via Rieti, 45. Focus sul tema specifico dei controlli nei confronti degli studi professionali e test sui livelli di conformità dei professionisti

DESIO (MB) – È sempre più alta l’attenzione agli adempimenti antiriciclaggio da parte delle istituzioni, tuttavia gli studi professionali ancora faticano ad allinearsi ai requisiti di legge: Alavie, la prima società italiana strutturata per offrire la gestione completa della conformità normativa ai professionisti, organizza sul tema il workshop “Antiriciclaggio e controlli negli studi professionali: dalla teoria alla pratica”, in collaborazione con l’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pescara e con la Fondazione per la Promozione della Cultura Professionale e dello Sviluppo Economico.
L’appuntamento è per martedì 12 aprile alle ore 14.30 a Pescara, presso la Sala conferenze dell’ODCEC, in Via Rieti 45.

Sarà l’occasione per approfondire e chiarire tutti gli aspetti di una normativa controversa e molto dibattuta dai professionisti fiscali, entrando nel merito delle competenze e dell’organizzazione degli studi professionali, anche alla luce del recente innalzamento del limite all’uso del contante e della depenalizzazione del reato di riciclaggio.

La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione, contattando direttamente l’ODCEC di Pescara al seguente indirizzo: http://www.odcec.pescara.it/
Per il suo carattere didattico, il workshop consente di maturare fino a 4 crediti per la formazione continua dei professionisti.

IL PROGRAMMA
Aprirà l’incontro il saluto del dott. Domenico Di Michele, Presidente dell’ODCEC di Pescara, e del dott. Giancarlo Grossi, Presidente della Fondazione per la Promozione della Cultura Professionale e dello Sviluppo Economico.
Stefano Germagnoli, direttore generale di Alavie, condurrà a seguire la prima parte del workshop, dedicata alla normativa, evidenziando gli obblighi pratici dei commercialisti: soggetti coinvolti e i controlli applicati; soggetti, prestazioni, verifiche e aggiornamento; segnalazioni operazioni sospette.
Una specifica sessione sarà inoltre volta ad esaminare gli aspetti più rilevanti dei controlli della Guardia di Finanza, dai criteri delle verifiche alle sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di antiriciclaggio.
Nella seconda parte del workshop, Silvia Marini, consulente tecnico di Alavie, accompagnerà i partecipanti in un percorso di verifica pratica “in tempo reale” in tema di antiriciclaggio, che consentirà la valutazione personalizzata del livello di adeguamento normativo. A seguito della sessione, gli esperti Alavie forniranno infatti un’analisi puntuale della compliance di ogni professionista, volta a prendere atto e a migliorare le singole competenze, oltre ad incrementare l’efficienza nell’operatività quotidiana di studio.

Per ulteriori informazioni sul programma del workshop è possibile consultare il sito Alavie a questo link: http://www.alavie.it/2016/03/29/workshop-antiriciclaggio-controlli-della-gdf-pescara-12-aprile-2016/

Alavie è la prima società italiana strutturata per offrire la gestione completa della conformità normativa a professionisti ed aziende. Da oltre 20 anni, una capillare rete di consulenti e piattaforme tecnologiche proprietarie costantemente aggiornate garantiscono ai clienti servizi per l’adozione e l’applicazione delle normative di certificazione, modello 231, privacy, sicurezza, antiriciclaggio in maniera continuativa con un’unica interfaccia. Alavie eroga in media annualmente ai propri clienti oltre 15.000 ore di consulenza, più di 1500 ore di formazione in aula e 4000 ore di e-learning; anche attraverso il proprio blog, fornisce ai professionisti uno strumento concreto per essere sempre aggiornati sullo scenario normativo italiano, gli organismi e le implicazioni per il mondo dei professionisti e delle aziende, fornendo spunti di discussione su tematiche professionalmente rilevanti e uno stimolo al confronto con i colleghi.